close

兆豐銀行遭美裁罰案發生後，政府積極推動各項洗錢防制工作，行政院上周也成立洗錢防制辦公室，不過，國民黨立委盧秀燕20日在立法院財委會質詢指出，洗錢防制推動似乎太過頭，接獲民眾陳情，結婚新人收到超過50萬元禮金拿去銀行存，卻被要求出具結婚證明等，對此，金管會主委李瑞倉回應，可能銀行執行上有偏差，會進行了解，並請銀行加強「認識客戶」（KYC）的技巧。

對此，李瑞倉回應，若結婚新人把禮金拿到銀行臺南市新市區哪裡可以借錢 存，通常是原有客戶，銀行應該對客戶已有一定認識，若銀行在推動防制洗錢時，什麼事都打破砂鍋問到底，可能執行技術上有偏差。

臺南市官田區身份證借錢

盧秀燕進一步指出，還有民眾陳情，婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金，隔天要拿澎湖縣馬公市青年創業貸款率條件 去銀行存，銀行卻不接受，要求提出相關證明文件，包括喜帖、結婚登記等。

臺南市善化區創業貸款 澎湖縣白沙鄉汽機車借款

金管會銀行局長王儷娟也說，銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問答集，將進一步了解情況，近期也會找銀行業者討論，如何加強「認識客戶」的執行技巧。

臺南市麻豆區二胎貸款 兆豐銀紐約分行遭美國重罰後，政府就積極推動各項洗錢防制工作，不過，盧秀燕20日表示，洗錢防制方向是正確的，但銀行是否執行過度，反而造成擾民，台灣現金支付比例仍高，像攤販、旅行社等，他們現在若拿大筆資金要去銀行存，都會被要求填寫資金來源。對此，李瑞倉表示，依規定只要存超過新台幣臺南市佳里區二胎 50萬元，銀行必須幫客戶向調查局申報。臺南市安南區小額借貸


arrow
arrow
    文章標籤
    臺南市官田區優惠房貸 臺南市官田區身份證借錢 臺南市安南區民間小額借款 澎湖縣馬公市青年創業貸款率條件 臺南市麻豆區二胎貸款
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 njrv1p9xf 的頭像
    njrv1p9xf

    CP值好物推推樂

    njrv1p9xf 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄